В Магнитогорске игорное заведение работало с нарушениями закона (Челябинская обл.)

2009-03-20

Установлено, что указанное предприятие осуществляет на территории района игорный бизнес и является организацией осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно требованиям ФЗ № 15 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры.

Указанные положения закона организацией проигнорированы. Кроме того, вопреки требованиям законодательства предприятие в течение 30 дней с момента государственной регистрации не встало на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Прокуратурой района в адрес директора ООО «Геке и К» внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения действующего законодательства, по результатам рассмотрения которого коммерческий директор предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.




Новости
RSS
Челябинская область
Административный центр
История Челябинска
Крупные города
География и климат
Экономика
История
Администрация области
Обратная связь
Каталог компаний







Яндекс.Погода


.