По делу серийных финансовых мошенников вскрыты новые факты преступной деятельности (Челябинск)

2008-12-16

Проведенным расследованием установлено, что ее участники во главе с ранее неоднократно судимым 34-летним жителем г.Челябинска, действуя под прикрытием торгово-посреднической фирмы и представляясь «солидными бизнесменами», предлагали руководителям коммерческих структур Москвы, Иркутска, Красноярска и других городов Российской Федерации, а также стран Ближнего Зарубежья, приобрести по низким ценам крупные партии стройматериалов под условием внесения 100-процентной предоплаты. После того, как доверчивые контрагенты перечисляли денежные средства на банковские счета, аферисты похищали их и обналичивали. Общий размер похищенного имущества составил свыше 19 миллионов рублей.

В результате спецмероприятий, проведенных следственно-оперативной группой в ноябре, вскрыты новые эпизоды преступной деятельности соучастников. Установлено, что мошенники с целью «отмывания» похищенных денежных средств приобрели на них финансовые активы одного из челябинских предприятий, занимающихся оборотом нефтепродуктов, получив полный контроль над этой коммерческой структурой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Помимо наказания в виде 10 лет лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), каждому из соучастников грозит еще по 8 лет заключения в соответствии с санкцией части 3 статьи 1741 УК РФ(легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Расследуемые уголовные дела соединены в одно производство. За ходом следствия управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе установлен особый контроль.




Новости
RSS
Челябинская область
Административный центр
История Челябинска
Крупные города
География и климат
Экономика
История
Администрация области
Обратная связь
Каталог компаний







Яндекс.Погода


.