Предприниматель из Магнитогорска обманул государство на 18 млн рублей

2009-08-14

Следствие установило, что Попов в период с июля 2003 года по февраль 2004 года в Магнитогорске представил в органы Федеральной налоговой службы подложные хозяйственные и финансовые документы с требованием возместить его организации якобы ранее уплаченный налог на добавленную стоимость. При этом на самом деле никакого права на подобную налоговую льготу у организации не было. Тем не менее, на основании подложных документов, инспекция ФНС России Магнитогорска в июле 2005 года, а затем в апреле 2006 года перечислила из Федерального казначейства России на расчетный счет ООО «РЦГПиП» свыше 18 млн рублей в качестве компенсации за будто бы имевшую место переплату налогов.

«Полученные деньги Попов перечислил на счета различных организаций, подконтрольных ему и его сообщникам, — заявили GZT.ru в Генеральной прокуратуре России. – Например, в июле 2005 года под видом расчетов по договору займа он перевел более 16 млн рублей на банковский счет одной из столичных коммерческих организаций. А в апреле 2006 года, Попов выплатил около 2 млн рублей в качестве процентов за будто бы несвоевременно погашенный кредит еще одной московской фирме и тем самым легализовал 18 млн рублей».

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Челябинска.




Новости
RSS
Челябинская область
Административный центр
История Челябинска
Крупные города
География и климат
Экономика
История
Администрация области
Обратная связь
Каталог компаний







Яндекс.Погода


.